地下炒银是如何骗钱的(一个炒银者的经历)
2023-02-01 12:53:52 来源：白银期货知识
白银地下炒金是如何骗钱的？自2011年4月以来，一些大型投资机构在疯狂囤积贵金属后，开始抛售白银。很多地下炒银公司也顺水推舟，把银价大跌归咎于国际庄家和爆仓。真的是这样吗？从白银的全球市场来看，这些大炒家的市场份额并不大。
目前地下炒银公司大致有三种：一是渠道商，即境外证券经纪公司在境内设立灰色分支机构，为内地投资者投资境外白银期货提供境外合法交易平台，主要通过收费手续费；二是兼顾渠道商和做市商双重角色的地下炒银公司。一方面自己做交易平台，把大部分客户的订单头寸放在这个交易平台上进行套期保值结算，剩下的多空净头寸交给海外交易平台撮合交易，或者干脆自己掏钱下单，和投资者对赌；三、对赌模式，自己开发或租赁交易软件，成为投资人的交易对手。
如果只赚一点点手续费，就不会有那么多地下炒银公司了。所以，双重身份的做市商和博彩公司比比皆是。在这个环节中，资金的流向成为一个主要问题。许多投资者意识到他们失去了所有的本金，不知道他们的钱是否进入了国际市场。
白银地下炒金是如何骗钱的？很多地下炒银公司要求投资者将资金转入中转账户，然后“帮助”他们兑换成外币再转入境外账户，或者投资者自己将资金转入香港的银行账户。事实上，投资者无从得知资金是否已经到达国外。即使资金到了香港，也不能确定指定账户是私人账户还是公司账户，或者资金到香港后是直接从香港转到内地账户。
所以在这个环节上，地下炒银公司完全可以做到“暗度陈仓”。把投资人的钱放在自己设计的假交易平台上进行交易。地下炒银公司变身庄家。让买涨的和买跌的在网上对冲。“对冲”掉不下的钱放在“外盘”，地下炒银公司可以再次使用，赚取佣金和交易费。
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