外汇属于电信诈骗吗?（外汇属于传销吗）

本文目录一览：

• 1、...资金都是他们出,税也是他们交,这合理吗,是诈骗吗?
• 2、钱投资外汇被骗了,还能要回来吗?
• 3、非法买卖外汇对国家有什么危害?
• 4、常见电信诈骗犯罪类型有哪些
• 5、网上定机票,对方显示外汇支付饱和,只能转国内支付,有这种情况吗,
• 6、电信诈骗往境外汇款没有限制吗?

...资金都是他们出,税也是他们交,这合理吗,是诈骗吗?

1、这样的平台是诈骗的。个人所得税不需要提前支付的。相关案例：外汇诈骗的案例分享 这种诈骗还有什么特征： 平台在公开的地方找不到，因为平台是假的。 收款的时候使用个人账号收款，也就是有人名字的账号让客户汇款，这是骗子的主要收款方式，正规平台和公司都不会。

2、提不出先现金的话可以是涉及到金融诈骗。方法如下：方法一：要报警，向公安机关说明事实情况，听从公安机关安排，是治安违法行为，还是刑事犯罪行为；方法二：在合法的情况下收集相关证据，为以后的诉讼做准备；方法三：根据实际情况，可以与骗钱的人进行协商，让其返还被骗的财物。

3、虚假中奖。不法分子以公司庆典或新产品促销抽奖为由，通知受害人中了大奖，以兑奖须交所得税、手续费、公证费等费用为由，指引受害人将钱汇至其提供的账户。低价购物。

钱投资外汇被骗了,还能要回来吗?

1、不一定。现实生活中，外汇被骗能否要回来要看具体情况。需要看警方的具体行动，能否及时破案、能否追回赃款等。如果警察追回了赃款，属于被害人合法财产的部分，会及时予以返还。

2、投资者在非法外汇平台被骗后，应立即采取行动。首先，收集所有与交易有关的证据，包括银行流水、交易记录和平台账户信息。 其次，联系律师获取专业意见，并准备发起法律维权。律师会帮助分析案件，并根据相关法律法规，起草法律文书。 根据国家规定，未经批准的单位和个人不得从事期货业务。

3、炒外汇被骗要追回资金是比较难的，因为你的资金已经转移到境外平台上去了，国内的警察对境外追缴实属困难，要做好追不回资金的准备。如果炒外汇的平台足够正规，可以直接联系客服反映情况，跟客服那边投诉，平台有权益保护投资者的财产安全。

4、先把转账记录和交易信息拿到公安局立案，让警察帮你追回来，如果你自己去追的话基本上是百分之九十九追不回来了，如果去公安局立案的话就有机会可以追回来，即使追不回来也可以通缉他，而且就算抓到了钱追回来了也可以让他有案底。

非法买卖外汇对国家有什么危害?

这些非法交易不仅涉及经济犯罪，还成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，甚至协助贪污腐败分子和恐怖活动进行洗钱，严重威胁国家的金融安全和社会主义稳定。 非法买卖外汇的常见形式包括倒卖外汇、私自买卖外汇和变相买卖外汇等。

非法买卖外汇的行为主要包括转卖外汇、擅自买卖外汇、变相买卖外汇等。国家外汇管理局对这些行为发出警告，并会强制没收违法所得，同时对违法金额不超过30%的部分进行处罚。 如果情节严重，违法金额在30%以上等值以下的，将依法追究刑事责任。

非法换汇行为严重扰乱外汇市场秩序，危害国家经济安全。我国法律对非法换汇行为进行了严格的界定和处罚规定，对于涉案金额较大、情节恶劣的非法换汇行为，将依法予以严厉打击。非法换汇行为的界定 非法换汇行为主要包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇等。

包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的行为。对非法买卖外汇的行为，由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

常见电信诈骗犯罪类型有哪些

常见的电信诈骗手段：冒充各级领导招摇撞骗。冒充公检法机关要求汇款，开通网银接受检查。索要个人和银行卡信息及短信验证码，利用银行卡转账实施诈骗。冒充熟人诈骗，例如通知“家属”出事要先汇款。通过提供股票、彩票等资讯实施诈骗。发布虚假中奖、领取补贴等信息实施诈骗。

冒充官方工作人员：诈骗者伪装成社保、医保、银行或电信公司的工作人员，通过声称受害人的账户存在问题或需要升级，诱使受害人将资金转入诈骗者控制的账户。 冒充公检法及邮政人员：诈骗者以法院传票、涉嫌犯罪等理由，威胁受害人，要求其将资金转入所谓的“安全账户”以证明清白，从而达到诈骗目的。

电信诈骗的常见形式有虚假购物服务类、刷单返利类、虚假征信类、裸聊敲诈勒索类、网络投资平台类等。虚假购物服务类。

法律分析：（一）诈骗罪 行为人以欠费、信用卡逾期等为由，冒充电信、银行以及公安机关进行诈骗，此类行为构成诈骗罪。（二）侵犯公民个人信息罪 诈骗罪的前端行为常涉及侵犯公民个人信息罪。行为人非法获取公民个人信息后，利用该信息实施诈骗。

【法律分析】：电信诈骗的行为种类繁多，难以一一列举，下面具体讲几种常见的电信诈骗行为。冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。

购物类诈骗：案例：李某接到一个归属地是内蒙古的电话，称其在网上购买的化妆品有质量问题需要退款。对方要求加社交平台账号，并发送收款二维码，称必须扫描付款后才能通过公司认证。李某分三笔扫描支付合计2万余元，后发现是骗局。

网上定机票,对方显示外汇支付饱和,只能转国内支付,有这种情况吗,

这种说法完全就是诈骗的骗局，我本人在2018年10月21日经历了被诈骗46万元，第一次转账与报警之间时间仅仅1个多小时，报警后杳无音信，警察都说了追回钱的可能性极小，因为这种电信诈骗波及范围广，查案难度大。我很想把我们这类经历了同样骗局被诈骗了的人召集起来，一起反诈骗。

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要求旅行社给你填开国际机票发票，再附上行程单，就可以报销了，缺一不可。

其实网上银行开通的程序很简单。一般都是登陆开户行网站，点击登陆网上银行，然后点击开通网上银行服务，阅读协议，填写完相关资料，提交就完成了。当然开通网上银行以后，还要下载电子证书才能进行网上转帐等功能。若不申请电子证书。则只能在网上查询帐户和购物。

跨境支付 从目前支付业务发展情况看，我国跨境电子支付结算的方式主要有跨境支付购汇方式，分别为：第三方购汇支付 境外电商接受人民币支付 通过国内银行购汇汇出等 第三方支付公司的跨境支付资格：银联，快钱，易宝，首信易，网银在线，联动优势，财付通，支付宝等。

电信诈骗往境外汇款没有限制吗?

1、电信诈骗往境外汇款有限制。境内个人每年凭身份证购汇上限是5万美元，向境外汇款上限是“每天5万美元”。也就是说，如果你的外汇帐户上的外币即使超过5万美元，只要每天汇出不超过5万美元就可以了。

2、汇宝利app境外汇款还可以，但是境外汇款最好到国家外汇管理局，获取政府官方权威才是最靠谱的事情。不要随便在手机上汇款，现在电信诈骗太多，对于一些关于金钱往来的事情要谨慎一点。

3、诈骗手法的隐蔽性也在增强。诈骗者利用VOIP网络电话批量群拨和网上银行转账进行欺诈，服务器和IP地址通常位于境外。此外，近期发现通过“小三通”出境携带U盾进行非法活动的人数显著增加。最后，诈骗手法的多样性与复杂性升级。