俄罗斯CBRF监管调查的方法和步骤_CBRF俄罗斯中央银行
2023-06-13 10:44:53 来源：零零财经
外汇监管提示
根据CBRF官方网站的信息，俄罗斯中央银行(“CBRF”)监管杠杆式外汇交易。
俄罗斯对杠杆式外汇的定义:目前还没有明确的定义，以下翻译仅供参考。
根据俄罗斯银行监管法，
根据衍生金融工具的概念，可以分为以下几类：期权合约，期货合约，远期合约，互换合约，衍生金融工具，套期保值工具，衍生金融工具市场套利。
根据总协议(单一合同)订立的合同示范条款，即衍生金融工具。场外衍生品市场标准(ISDA，RISDA)。
机构简介
机构性质：政府机构
机构介绍：根据《俄罗斯联邦宪法》第75条，俄罗斯银行享有特殊法律地位。在宪法框架下，俄罗斯银行拥有独特的货币发行权，有义务保护卢布及其稳定性，这是俄罗斯银行的主要职能。
俄罗斯联邦银行的地位、宗旨、职能和权力也反映在第2004/2005号联邦法律中。86-FZ 《俄罗斯联邦中央银行（俄罗斯银行）》和其他联邦法律。
根据该法，银行的职能包括组织货币流通、货币管理、对外经纪业务及其监管，以及合资和银行合作业务。
监管职能
(1)配合联邦政府制定和实施国家唯一的货币政策；
(2)与联邦政府合作，促进俄罗斯金融市场的发展，确保其稳定；
(三)监督全国支付系统；
(4)监督信贷机构和银行集团；
(5)合资公司及证券是否规范；
(六)监督外汇是否符合相关外汇法律法规；
(7)保护投资者、金融市场投资者、保险公司和投保人的合法权益。
监管目标
根据《俄罗斯联邦中央银行（俄罗斯银行）联邦法》第3条，俄罗斯银行的目标是：
(1)保护卢布，确保其稳定；
(2)促进和加强俄罗斯银行系统；
(4)促进俄罗斯联邦金融市场的稳定和繁荣。
牌照申请
申请要求
申请时长：60天左右
监管细则
杠杆限制：50:1
监管投诉
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在线投诉：http://www.cbr.ru/eng/IReception/Default.aspx?Prtid=ip
免费热线：8 800 250-40-72；7 495 771-91-00
处罚实例
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邮箱：webmaster@www.cbr.ru（会转入在线留言）
在线留言：https://www.cbr.ru/eng/Reception/
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