博洛雷57亿欧元资产交易被指涉洗钱 摩根士丹利(MS.US)等机构遭告状

V赢财经得悉，摩根士丹利(MS.US)因介入法国亿万富豪文森特·博洛雷旗下非洲物流资产出售交易，或者被卷入法国一宗洗钱调查。非洲资产追偿同盟(RAF)上周向巴黎法院申请，请求强制摩根士丹利法国分部交出内部文件，并表示正评估是否依据法法律王法公法律对该行提起刑事控诉。

RAF请求调取摩根士丹利在2022年博洛雷团体(Bolloré SE)向地中海航运公司(MSC Mediterranean Shipping Co.)——全世界最大的集装箱航运团体之一——出售非洲运输及物流业务进程中形成的内部文件，以还原该行在交易中的详细脚色。

详细来看，这家反腐组织的焦点诉求有两点：一是核对博洛雷团体2021年行贿案息争事项是否被摩根士丹利纳入资产估值考量；二是调取项目聘任协定(engagement letter)，厘清摩根士丹利在本次资产剥离交易中的服务范畴及收费支配。RAF但愿查明，摩根士丹利在为该资产提供估值及参谋服务时，是否充分斟酌了相关法令及合规危害。

该同盟在诉讼质料中写道：“调取上述文件相当关键，以果断摩根士丹利是否对这笔高危害交易施行了现实且有用的监视以及节制，仍是仅为交易提供诺言背书，而未实行须要的尽职调查义务。”

RAF表示，不破除依据法法律王法公法律正式对摩根士丹利提起刑事控诉。除摩根士丹利外，该组织还告状了介入本次交易的财务参谋机构欧廷格私家银行(Hottinguer)，和长期为博洛雷团体提供商业银行服务的汇丰控股(HSBC.US)、法国兴业银行(Societe Generale)及法国合作信贷(Crédit Mutuel)旗下相关实体，但愿经由过程诉讼获取更多证据。

这类诉讼可能进一步扩展法国金融查察构造针对博洛雷及其同名团体的调查范畴。RAF早在2025年便向法国检方提出举报，指控博洛雷团体经由过程不当手腕获取非洲五国口岸特许谋划权。RAF认为，相关口岸资产可能触及败北所患上，是以博洛雷团体以57亿欧元(约66亿美元)出售非洲物流业务的交易，可能触及涉嫌源于败北举动资产收益的处置，并存在洗钱危害。

摩根士丹利以及法国兴业银行均回绝就相关诉讼置评。法国金融查察构造亦回绝颁发评论。其余涉事银行及博洛雷状师暂未回应媒体问询。

博洛雷面对的法令危害并不限于本次调查。2025年12月，这位法国亿万富豪将就一宗触及多哥口岸特许谋划权的行贿案在巴黎受审。该案最先于2018年启动调查。尽管博洛雷团体曾经被纳入调查范畴，但在告竣司法息争并支付1200万欧元罚款后，团体已经再也不面对相关刑事指控。

案件焦点指控之一是，博洛雷节制的哈瓦斯(Havas)流传团体曾经以优惠价格为多哥总统福雷·纳辛贝(Faure Gnassingbé)提供竞选参谋服务，随后博洛雷团体取得当地集装箱船埠运营特许谋划权。

RAF署理状师Vincent Bavay表示：“息争文件明确指出，调查发明了败北协定的存在。我们但愿认识，在相关资产被纳入出售交易时，各家银行怎么样将这一因素纳入考量。”

为进一步构建针对博洛雷的证据链，RAF决议从支撑其物流业务运营以及出售交易的金融系统入手，调查相关银行怎么样治理博洛雷团体及其资金往来。

是以，RAF请求法国兴业银行、汇丰控股以及法国合作信贷提供内部文件，表露其对博洛雷团体设定的危害评级，和该评级在2018年博洛雷被告状以及2021年团体告竣司法息争后的变化环境。

RAF指出，上述银行在保持与博洛雷团体长期互助关系方面存在经济利益。按照法国媒体《跨国企业察看》(l’Observatoire des multinationales)表露的数据，涉案的多哥以及几内亚口岸特许谋划项目在2015年至2022年时代累计创造约1.3亿欧元利润，而这两个项目均与行将开庭审理的行贿案有关。

RAF还请求三家银行提供与上述资金活动相关的文件，并厘清其在57亿欧元非洲物流业务出售价款结算进程中的详细脚色。

RAF在诉状中表示，鉴于 这类银行与博洛雷团体长期维持业务往来，它们极可能介入了口岸项目运营收入和57亿欧元资产出售所患上资金的归集以及处理。

RAF在针对三家商业银行的书面报告中称：“这引起了一个问题，即相关机构是否在此进程中协助了涉嫌犯法所患上收益的投资、隐匿或者转换举动，并是以负担响应法令责任。”

巴黎法院将于本年9月审理上述文书调取申请。若法院支持RAF的要求，摩根士丹利在这笔57亿欧元交易中的尽职调查、估值法子及参谋职责实行环境，或者将面对进一步司法审查。